( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ไม่พบเงินทุนหรือทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการสอบสวนที่กำหนดเป้าหมายกองทุนของรัฐมาเลเซีย – 1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ) – จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของประเทศเกาะกล่าวเมื่อวันศุกร์
หน่วยข่าวกรอง ทางการเงิน (FIU) กล่าวว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
ในการแถลงข่าว FIU กล่าวว่าเป็นที่เชื่อกันว่า “ในขณะที่ภาคบริการที่ไม่ใช่ทางการเงินถูกทำร้าย แต่กรอบการต่อต้านการฟอกเงินในเซเชลส์นั้นแข็งแกร่งและป้องกันได้มากพอที่จะยับยั้งการใช้ระบบการเงินของเราในทางที่ผิดในกรณีนี้”
1Malaysia Development Berhadก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยนายกรัฐมนตรี Najib Razak ของประเทศ เป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจของมาเลเซียด้วยการเปลี่ยนเมืองหลวงอย่างกัวลาลัมเปอร์ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน
เรื่องอื้อฉาวปะทุขึ้นในต้นปี 2558 หลังจากที่บริษัทพลาดการชำระเงินจำนวน 11 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นหนี้ธนาคารและผู้ถือหุ้นกู้
นอกเหนือจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการรับสินบนเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้ว ยังมีการสอบสวนการฟอกเงินระหว่างประเทศจำนวนมากใน เขตอำนาจศาล นอกชายฝั่ง หลาย แห่ง เช่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ลักเซมเบิร์ก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเซเชลส์
ในขณะที่รายงานว่าไม่มีการฟอกเงินจาก1MDbในเซเชลส์ FIU ยืนยันว่าการสอบสวนระบุ บริษัท นอก อาณาเขต 11 แห่งที่จดทะเบียนในเซเชลส์ ซึ่งเชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับเรื่องนี้
“บริษัททั้งหมดถูกจัดตั้งขึ้นโดย สำนักงานการจัดตั้งบริษัท นอกอาณาเขตที่จัดการโดยผู้ให้บริการของบริษัทในพื้นที่ (CSP) คำขอจดทะเบียนบริษัทมาจากคนกลางในสิงคโปร์” คำแถลงของ FIU อ่าน
ในการตอบคำถามจาก SNA เมื่อวันศุกร์ โฆษกของ FIU อธิบายว่าเมื่อรวมบริษัทในเซเชลส์แล้ว ดูเหมือนว่าบริษัทต่างๆ จะถูกใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารในเขตอำนาจศาลอื่นๆ
“จากนั้นเงินที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกถูกโอนจากกองทุนไปยังบัญชีธนาคารเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่ากระแสเงินไม่ได้มาทางเซเชลส์ แต่เมื่อผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศติดตามกระแสเงิน ความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของบัญชีธนาคารจะนำกลับไปยังบริษัทนอก อาณาเขตในเซเชลส์ น่าเสียดายที่สิ่งนี้สร้างการรับรู้เชิงลบของเซเชลส์”
เมื่อถูกถามว่านี่หมายถึงการสิ้นสุดการสอบสวนในเซเชลส์หรือไม่ FIU
กล่าวว่าการสอบสวนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอย่างมากเนื่องจากมีการรับข้อมูลใหม่ในแต่ละสัปดาห์
“เซเชลส์เป็นผู้ลงนามในอนุสัญญา สนธิสัญญา และโปรโตคอลการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนหนึ่งของสหประชาชาติ ซึ่งกำหนดให้เราต้องสืบสวนอาชญากรรมข้ามชาติและให้ข้อมูลแก่เขตอำนาจศาลอื่นๆ เราเชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะมีการพัฒนามากขึ้น” โฆษกกล่าวกับ SNA
“หน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในเซเชลส์กำลังดำเนินการวิเคราะห์คดีนี้ และมีแนวโน้มว่าจะมีการแนะนำผลการพิจารณาโดยอัยการสูงสุดและรัฐบาล”
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวหาว่า IMDB โกงเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์ และสหรัฐฯ ประกาศเคลื่อนไหวเมื่อวันพุธเพื่อยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ทรัพย์สินหรูหราไปจนถึงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว จากบุคคลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
เขตอำนาจศาลอีกแห่งที่ดำเนินการคือสิงคโปร์ ซึ่งในเดือนพฤษภาคมได้สั่งให้ปิด BSI ของธนาคารสวิส เนื่องจากละเมิดกฎหมายฟอกเงินในการติดต่อกับ 1MDB
ภาคบริการทางการเงินนอกอาณาเขตของเซเชลส์ เติบโตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ 650 แห่งในปี 2539 เป็น 140,000 แห่งในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีกองทุนที่จดทะเบียนแล้วประมาณ 1,000 แห่งและมูลนิธิกว่า 300 แห่ง
ประเทศตกอยู่ภายใต้ความสนใจในหลายครั้ง รวมทั้งเรื่องอื้อฉาวปานามา เปเปอร์สเนื่องจากมีความพยายามทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นในการปราบปรามการฟอกเงินและการใช้มาตรการหลบเลี่ยงภาษี
อย่างไรก็ตาม ทางการของประเทศยืนยันว่ามีการกำหนดกฎระเบียบจำนวนหนึ่งและยังคงบังคับใช้ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวจะไม่ถูกตรวจพบ
ในปี 2013 OECDได้จัดอันดับเซเชลส์ว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสองประเด็นใน Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose
ความพยายามของเซเชลส์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD ) ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลภาษีทำให้เขตอำนาจศาลของประเทศเกาะได้รับการจัดอันดับ ‘สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่’ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
เซเชลส์ยังเป็นสมาชิกของอนุสัญญาพหุภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเลือกใช้มาตรฐานใหม่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างประเทศที่พัฒนาโดย OECD
Credit : uggaustraliabootsde.net uggsbootsde.net undiscoveredcountriesfestival.com unofficialjohnliu.com uptowntheatre.info uuhumanistsymposium.com
